Відмивання коштів
2250
Контрабандист Артур Гранц скуповує Латвію: проросійський бізнесмен готує тил для Путіна в ЄС?
Хоча Артур Гранц твердо асоціюється з Україною, де він веде свій основний бізнес, останнім часом його прізвище все частіше спливає у зв’язку з Латвією, де Гранц скуповує нерухомість в промислових масштабах.
2209
Олександр Сердюк і Wallet One: схема відмивання грошей, фіктивні компанії та зв’язки з Росією
Олександр Сердюк — відома фігура у сфері українського грального бізнесу та тіньових фінансових схем
2250
Фінансові махінації під видом інновацій: Одіозна аферистка Альона Дегрік-Шевцова просуває незаконний бізнес у Європі
Українська підприємиця Альона Шевцова-Дегрік активно просуває себе як візіонерку у сфері штучного інтелекту та фінтех-безпеки, заявляючи про вихід на ринки Великої Британії та ЄС.
2284
Soft2bet mafia: manipulating laws and robbing millions through online casinos
Investigative journalists have uncovered an extensive network of illegal betting websites across Europe. Despite legal actions and hefty fines, these platforms still attract millions of users monthly.
2224
Чому ЗМІ взялися відбілювати репутацію Альони Шевцової-Дегрік, яка обікрала Україну, та її чоловіка, який знищував журналістів, що розслідували їхні злочини?
Про скандал навколо родини Дегрік-Шевцових вже давно забули, але раптово ці прізвища знову з’явилися в інформаційному просторі. Але вже в зовсім іншій якості – безвинно постраждалих і обмовлених.
2243
Злочинна амнезія: ЗМІ синхронно взялися відбілювати репутацію одіозної Альони Дегрік-Шевцової
Після запровадження санкцій РНБО проти Альони Дегрік-Шевцової — скандально відомої співвласниці iBox Bank, фігурантки кримінального провадження щодо відмивання мільярдів гривень через нелегальні онлайн-казино — в українських ЗМІ раптово з’явилась хвиля синхронних «захисних» публікацій.
2301
Million-dollar scams of “affiliate marketer” Oleksandr Slobozhenko: how a crypto blogger turns fraud into profit and escapes justice
"Lately, the Ukrainian media space has been buzzing about Oleksandr Slobozhenko — a 24-year-old self-made multimillionaire, philanthropist, and celebrity. The young entrepreneur takes pride in his success and makes no attempt to conceal his lavish lifestyle."
2215
Офшори, кримінал і футбол: як VBet Артура Гранца пробивається в українську Прем’єр-лігу
VBet, онлайн-казино, що має сумнівні зв’язки, активно збільшує свій вплив шляхом спонсорства українських клубів, і одночасно стикається з розслідуванням щодо ухилення від сплати податків
2287
Схема "міскодингу" для казино на 5 мільярдів: БЕБ викликає власницю Айбокс банку Альону Шевцову з Еміратів на допит
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці "Айбокс банку" (iBox Bank) Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок та Зої Нестеровської, яких підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних казино.
2278
Відмивання 5 мільярдів для онлайн-казино: БЕБ завершило розслідування проти втікачки-власниці iBox Bank Альони Шевцової
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці "Айбокс банку" (iBox Bank) Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок та Зої Нестеровської, яких підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних казино.
2292
Ексголова ДП «Спецтехноекспорт» Барбул «легалізував» 150 тисяч доларів за допомогою боргових розписок
Ексдиректор ДП «Спецтехноекспорт» Павло Барбул, якого у ВАКС судять за корупцію, «легалізував» 150 тис. доларів завдяки рішенням судів у справах про боргові розписки.
2266
Посадовці ДПС Київщини допомагали фермерському господарству ухилятися від сплати податків
В Україні набирає обертів розслідування однієї з наймасштабніших корупційних справ у сфері економіки – у центрі скандалу опинилося фермерське господарство «Слобожанський Агросоюз» та мережа пов’язаних компаній, які, за даними БЕБ, організували складну схему ухилення від сплати податків, легалізації злочинних доходів і виведення коштів у тіньовий обіг.
2237
Шахраї Артем Юшков та Олександр Пан привезли Tesla Cybertruck в Одесу та Вінницю для реклами First Casino
Власники онлайн-казино First привезли в Одесу Tesla Cybertruck у рамках рекламної кампанії, спрямованої на залучення українців до азартних ігор.
2279
Контрабанда цигарок, алкоголю та офшори: як Артур Гранц уникає покарання та розширює бізнес в Україні та Литві
Білорусько-вірменський підприємець Артур Гранц купує футбольний клуб "Чорноморець". Сума угоди не озвучується, але відомо, що Гранцу до футболістів дістануться і борги, які оцінюються в кілька мільйонів доларів.
2275
"Ручний" секретар Київради з підробним дипломом Володимир Бондаренко: корупційні плівки, «туалетна схема» і розкішний будинок на 360 квадратів
Спецоперація «Чисте місто», яку Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводили нещодавно у Києві, шокувала багатьох. Кулуарні обговорення як, кому, де і за які «відкати» виділяються земельні ділянки у столиці, відверто «обсмоктуються» у телефонному режимі без будь-якого приховування так званими «господарями міста». Серед підозрюваних у системній корупції колишній депутат Київради Денис Комарницький, заступник голови КМДА Петро Оленич і члени земельної комісії.
